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永利棋牌正网:尽快开展线上线下调查

时间:2020/6/24 9:17:53   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:近日,苏州市公安局网络安全支队联合张家港市公安局进一步推进“网网2020”专项行动和网络重案专项行动,成功破获了一个为网络贷款诈骗提供支付结算渠道的犯罪团伙。逮捕72人,查获41台电脑,查获210多部手机,冻结2100多张银行卡,涉案资金超过4.8亿元。2月18日,张家港市公安局...
近日,苏州市公安局网络安全支队联合张家港市公安局进一步推进“网网2020”专项行动和网络重案专项行动,成功破获了一个为网络贷款诈骗提供支付结算渠道的犯罪团伙。逮捕72人,查获41台电脑,查获210多部手机,冻结2100多张银行卡,涉案资金超过4.8亿元。

2月18日,张家港市公安局塘桥派出所接到顾某的报警,称其网上贷款被骗。2月9日,顾用手机下载并登录了一款名为“有米有Pin”的贷款app。在填写完个人信息、银行卡账号和预期贷款3000元后,他立即收到了1650元的贷款。顾表示,该平台没有提供相关收费标准,也没有显示确认贷款的按钮。输入拟贷款金额后,直接支付到其提供的银行卡账户。

接到报警后,张家港警方高度重视,立即启动办案程序。苏州市公安局网络安全支队也立即介入,并与张家港市公安局一道成立专项小组,尽快开展线上线下调查。

初步调查发现,顾某收到的1650元贷款实际上是3000元贷款中扣除1329元手续费和21元利息后的余额。因为顾觉得费用太高,他登录了App提前偿还了贷款。他不仅没有完成还款操作,而且在5天后还会自动产生每天200元的罚款。在那之后,Gumou接到了很多催收欠款的电话。

工作组调查了顾某提供的涉案虚拟账户,发现顾某还款后转入全国10个公共账户,这些公共账户的所有者均为空壳公司。随后,账户资金分别流向了位于海外的一个巨大的资金池。

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